Заказать звонок
+34 871 237 905 +34 971 079 840 +34 625 014 865

Денежные перечисления при покупке недвижимости

Денежные перечисления, поступающие от граждан стран, не являющихся членами Евросоюза, таких, например, как Россия или Швейцария, подвергаются проверке со стороны спецслужб для предотвращения «отмывания капитала» и нарушений в денежном обращении.
Эта норматива распространяется как на агентства по продаже недвижимости, так и на банковские учреждения и адвокатов, принимающих участие в операции, которые обязаны предоставить информацию и данные клиента, желающего приобрести недвижимость.

В случае денежных переводов, исходящих из стран, подлежащих специальной проверке, особенно со стороны компаний, являющихся нерезидентами Испании с адресом в странах Off Shore требуется предоставление следующей информации:
  • Установление личности клиента, имя, фамилия, адрес, номер паспорта и ИНН.
  • Трудовая деятельность клиента и подтверждение того, что доход клиента соответствует сумме капиталовложения, справка с места работы, занимаемая должность, годовой доход.
  • Из банка отправителя должна быть отправлена путем SWIFT следующая информация: личность физического лица, приобретающего недвижимость, и подтверждение о том, что он является постоянным клиентом банка.
  • В случае денежных переводов, производимых оффшорными компаниями, банк должен указать путем SWIFT физическое лицо отправителя для проверки происхождения капитала.
Рекомендуется совершать денежные перечисления через компании и банковские учреждения, находящиеся на территории Европейского Сообщества. Поэтому исключены денежные перечисления с территории Кайман, Панамы и др.

Наш офис в Майорис

C/Cabo Blanco,km 6,3 local19
Centro Commercial Maioris
Illes Balears , 07600 , Spain

Офис: +34.871237905,
Моб.: +34.661910711
info@partner-mallorca.com

Наш офис в Кас Катала

Av. Juan Miro, 336 Izq
Palma de Mallorca - Mallorca
Illes Balears , 07012 , Spain

Офис: +34.971079840
Моб.: +34.625014865
info@partner-mallorca.com

Наш офис в Пальме

 

C/Mestres D´Aixa,3 ,
local-2, Palma 
Illes Balears , 07015 , Spain

Офис: +34.971071986,
Моб.: +34.649397602
palma@partner-mallorca.com