Денежные перечисления, поступающие от граждан стран, не являющихся членами Евросоюза, таких, например, как Россия или Швейцария, подвергаются проверке со стороны спецслужб для предотвращения «отмывания капитала» и нарушений в денежном обращении.
Эта норматива распространяется как на агентства по продаже недвижимости, так и на банковские учреждения и адвокатов, принимающих участие в операции, которые обязаны предоставить информацию и данные клиента, желающего приобрести недвижимость.

В случае денежных переводов, исходящих из стран, подлежащих специальной проверке, особенно со стороны компаний, являющихся нерезидентами Испании с адресом в странах Off Shore требуется предоставление следующей информации:

• Установление личности клиента, имя, фамилия, адрес, номер паспорта и ИНН.
• Трудовая деятельность клиента и подтверждение того, что доход клиента соответствует сумме капиталовложения, справка с места работы, занимаемая должность, годовой доход.
• Из банка отправителя должна быть отправлена путем SWIFT следующая информация: личность физического лица, приобретающего недвижимость, и подтверждение о том, что он является постоянным клиентом банка.
• В случае денежных переводов, производимых оффшорными компаниями, банк должен указать путем SWIFT физическое лицо отправителя для проверки происхождения капитала.

Рекомендуется совершать денежные перечисления через компании и банковские учреждения, находящиеся на территории Европейского Сообщества. Поэтому исключены денежные перечисления с территории Кайман, Панамы и др.